التسجيل

شركة مكة تدعو مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

29 مارس, 2020


مقدمة: يسر مجلس إدارة شركة مكة للإنشاء والتعمير دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة والثلاثون (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي، بناءً على تعميم هيئة السوق المالية القاضي بالاكتفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد وتعليق عقدها حضورياً حتى إشعار آخر، وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية ودعماً للجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفايروس كورونا الجديد (COVID-19)، وامتدادا للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة : مكة المكرمة – الإدارة العامة لشركة مكة للإنشاء والتعمير – شارع العزيزية العام – مركز فقيه التجاري – الدور السابع.
رابط بمقر الاجتماع : https://goo.gl/maps/zdF7qe2y1LHoK5Et8
تاريخ انعقاد الجمعية العامة : 1441-08-26 الموافق 2020-04-19
وقت انعقاد الجمعية العامة : 19:30 (7:30 مساءً)
حق الحضور : المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية : طبقاً للمادة (30) من النظام الأساسي للشركة فإن النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية يكون صحيحاً إذا حضرة مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الاسهم الممثلة فيه.

جدول أعمال الجمعية :

1) التصويت على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 29/4/1441هـ الموافق 26/12/2019م (مرفق)2) التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 29/4/1441ه الموافق 26/12/2019م.

3) التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 29/4/1441هـ الموافق 26/12/2019م (مرفق).

4) التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والرابع) والسنوي من العام المالي 1441/1442ﻫ الموافق 2020/2021م والربع الأول للعام المالي 1442/1443ه 2021/2022م وتحديد أتعابه.

5) التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 29/4/1441ه الموافق 26/12/2019م.

6) التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للعام المالي المنتهي في 29/4/1441هـ الموافق 26/12/2019م، على أن تكون أحقية تلك الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق (26/8/1441هـ الموافق 19/4/2020م) بمبلغ إجمالي 247,224,360 ريال بواقع 1.5 ريال للسهم الواحد (15٪ من رأس المال)، وسيتم الإعلان عن توزيع الأرباح لاحقاً (مرفق).

7) التصويت على صرف مبلغ (2,200,000 ريال) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 29/4/1441هـ الموافق 26/12/2019م.

8) التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة، التي تبدأ من تاريخ 21/11/1441هـ الموافق 12/7/2020م ومدتها ثلاث سنوات تنتهي في تاريخ 20/11/1444هـ الموافق 9/6/2023م (مرفق السير الذاتية).

1- إبراهيم عبدالله إبراهيم السبيعي.

2- إبراهيم محمد إبراهيم العيسى.

3- أحمد زكي أحمد سليم.

4- أحمد طارق عبدالرحمن مراد.

5- أحمد عبد العزيز سليمان الحمدان.

6- أحمد عبدالرحمن محمد جابر.

7- تركي إبراهيم عبدالرحمن القنيبط.

8- حمزة محمد صالح حمزة صيرفي.

9- زياد بسام محمد سليمان البسام.

10- سلمان ناصر عبدالكريم الهواوي.

11- صالح محمد عوض بن لادن (شركة بن لادن للتنمية العقارية).

12- طلال عثمان عبدالمحسن المعمر.

13- عبد الرحمن عبد القادر محمد فقيه.

14- علي حسين علي آل بوصالح.

15- عمر عبدالعزيز عبدالله الدخيل.

16- غسان محمد عثمان كشميري.

17- فهد رابح مشعان العتيبي (المؤسسة العامة للتقاعد).

18- ماجد أحمد إبراهيم الصويغ.

19- مازن إبراهيم محمد عبدالسلام.

20- محمد طارق محمد إسماعيل صادق.

21- محمد عبدالله صالح الغامدي.

22- مريع سعد مريع هباش.

23- منصور عبدالله سليمان بن سعيد.

24- هشام بكر حسين مفتي.

25- هيثم محمد عبدالرحمن الفايز (الهيئة العامة للأوقاف).

26- ياسر عبدالحميد أحمد أبو سليمان.

27- ياسر محمد عاتق الحربي.

9) التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ 21/11/1441هـ الموافق 12/7/2020م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 20/11/1444هـ الموافق 9/6/2023م، علماً بأن المرشحين (المرفقة سيرهم الذاتية) هم السادة التالية أسماؤهم:

1) إبراهيم محمد إبراهيم العيسى – (عضو اللجنة).

2) صالح محمد عوض بن لادن – (عضو اللجنة).

3) منصور عبدالله سليمان بن سعيد – (عضو اللجنة).

4) زياد بسام محمد البسام – (عضو اللجنة).

10) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة مزارع فقيه للدواجن ولرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالرحمن عبدالقادر محمد فقيه مصلحة غير مباشرة فيها، خلال العام المالي القادم 1441/1442هـ الموافق 2020/2021م وهي عقد إيجار لمعرض بالمركز التجاري والنشاط التجاري للمعرض مطعم الطازج مساحته 188م2 بإيجار سنوي قدره 2,147,838 ريال، (دون مزايا تفضيلية) (مرفق).

11) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين الأستاذ/ عبد الرحمن عبد القادر محمد فقيه رئيس مجلس الإدارة وله مصلحة مباشرة فيها، خلال العام المالي القادم 1441/1442هـ الموافق 2020/2021م وهي عقد إيجار شقة سكنية بالمركز السكني مساحتها 225م2 بإيجار سنوي قدره 672,500 ريال، (دون مزايا تفضيلية) (مرفق).

12) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة مزارع فقيه للدواجن ولرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الرحمن عبد القادر محمد فقيه مصلحة غير مباشرة فيها، خلال العام المالي القادم 1441/1442هـ الموافق 2020/2021م وهي عقد لوحات إعلانية بإيجار سنوي قدره 146,000 ريال، (دون مزايا تفضيلية) (مرفق).

13) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة مزارع فقيه للدواجن ولرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الرحمن عبد القادر محمد فقيه مصلحة غير مباشرة فيها، خلال العام المالي القادم 1441/1442هـ الموافق 2020/2021م وهي عقد إيجار مكتب مساحته 36م2 بإيجار سنوي قدره 46,800 ريال، (دون مزايا تفضيلية) (مرفق).

14) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين الأستاذ/ زياد بسام محمد البسام عضو مجلس الإدارة وله مصلحة مباشرة فيها، خلال العام المالي القادم 1441/1442هـ الموافق 2020/2021م وهي عقد إيجار لمعرض بالمركز التجاري مساحته 16م2، بإيجار سنوي قدره 235,700 ريال، والنشاط التجاري للمعرض مكتبة صوتيات (دون مزايا تفضيلية) (مرفق).

15) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين الأستاذ/ زياد بسام محمد البسام عضو مجلس الإدارة وله مصلحة مباشرة فيها، خلال العام المالي القادم 1441/1442هـ الموافق 2020/2021م وهي عقد إيجار ركن بالمركز التجاري مساحته 7 م2، بإيجار سنوي قدره 100,550 ريال والنشاط التجاري للركن مكتبة صوتيات، (دون مزايا تفضيلية) (مرفق).

16) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين مكتب المستشار الأستاذ/ أحمد عبد العزيز سليمان الحمدان للاستشارات المالية والإدارية عضو مجلس الإدارة وله مصلحة مباشرة فيها، خلال العام المالي القادم 1441/1442هـ الموافق 2020/2021م وهي اتفاقية استشارات مالية وقانونية بمبلغ 1,200,000 ريال (مرفق).

نموذج التوكيل :
التصويت الالكتروني : علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة 10 صباحاً من يوم الأربعاء 22/8/1441هـ الموافق 15/4/2020م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa.
احقية تسجيل الحضور والتصويت : احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات.
طريقة التواصل : سيتم استقبال أسئلة واستفسارات المساهمين الكرام مع مجلس إدارة الشركة ابتداءً من انعقاد الجمعية الساعة السابعة والنصف مساءً من يوم الأحد 26/8/1441هـ الموافق 19/4/2020م حتى الساعة الثامنة مساءً عبر الهاتف رقم: 0125570037 تحويلة: 102.

ولمزيد من المعلومات أو الاستفسارات يرجى الاتصال على:

إدارة شئون المساهمين: هاتف رقم: 0125570377 – تحويلة: 145

أو البريد الإلكتروني: [email protected].com.sa.

شركة مكة للإنشاء والتعمير: مكة المكرمة – شارع العزيزية العام – مركز فقيه التجاري – الدور السابع.

الملفات الملحقة :